sábado, 4 de fevereiro de 2017

PF combate esquema de lavagem de dinheiro no Rio de Janeiro

A Polícia Federal deflagrou hoje (2/2) a Operação Mascate, um desdobramento da Operação Calicute, que investiga esquema de lavagem de dinheiro no Estado do Rio de Janeiro. Cerca de 25 policiais federais cumprem 1 mandado de prisão preventiva e 8 de busca e apreensão, expedidos pela 7º Vara Federal Criminal/RJ.

As investigações apontam para a lavagem de ao menos R$ 10 milhões em diversas operações ao longo de oito anos. O operador financeiro atuava repassando os valores supostamente ilícitos a concessionárias de veículos pertencentes ao mesmo grupo familiar. O dinheiro retornava através de contratos fictícios firmados entre consultorias de fachada e essas revendedoras de automóveis.

Outra parte dos valores, entregue a um dos sócios, foi utilizada para a aquisição de sete imóveis, que foram registrados em nome de uma empresa imobiliária pertencente ao mesmo empresário, fazendo com que o dinheiro retornasse com aparente licitude quando da venda dos bens.

O nome da operação, Mascate, faz referência ao operador financeiro.

POLICIA FEDERAL

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